A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (4), o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, realizada em São Paulo. Ele foi conduzido para a Superintendência da Polícia Federal na capital paulista, onde permanece à disposição da Justiça.
As informações são do portal G1.
A operação investiga a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente cometidos por uma organização criminosa.
De acordo com a Polícia Federal, as apurações apontam para um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação faz referência à suposta ausência de controles internos nas instituições investigadas para evitar práticas como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Contra Vorcaro havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Além da prisão do banqueiro, a operação também cumpre outros três mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As investigações contam com o apoio do Banco Central do Brasil.
Também foram determinadas medidas cautelares, como o afastamento de investigados de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. Segundo a Polícia Federal, a medida tem como objetivo interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores possivelmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.
