A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da DEIC, deflagrou nesta quinta-feira (26/3) a Operação Dublê. A ação, que conta com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná e de Minas Gerais, visa desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro, sendo cumprido nesta manhã 10 mandado de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Valinhos e Caraguatatuba/SP, Ponta Grossa/PR e Viçosa/MG.
As investigações tiveram início após a identificação de abertura fraudulenta de conta bancária em nome da HAVAN S.A., junto a uma plataforma de pagamentos, mediante uso indevido de seus dados empresariais, sem a autorização dos representantes legais.
As investigações
No dia 14 de agosto de 2025, a conta fraudulenta recebeu aproximadamente R$ 576.000,00 no período de 24 horas, provenientes de vítimas de golpes aplicados em diversos estados do país. Após o recebimento, os valores foram rapidamente transferidos para contas vinculadas ao grupo criminoso, sendo então pulverizados por meio de diversas transações com o objetivo de dificultar o rastreamento da origem ilícita dos recursos.
A análise financeira identificou a utilização de mecanismos típicos de lavagem de dinheiro, tais como, fragmentação de valores, transferências sucessivas entre contas de interpostas pessoas, repasses imediatos de valores idênticos (mirroring), utilização de empresas para dissimulação da origem dos recursos e dispersão sistemática de valores entre diversos envolvidos.
Suspeitos identificados
Foram identificados sete suspeitos diretamente envolvidos na movimentação e ocultação dos valores, os quais atuavam de forma estruturada visando à obtenção de vantagem ilícita e à posterior integração dos recursos ao sistema financeiro formal.
As medidas cautelares cumpridas nesta data têm por finalidade a coleta de elementos probatórios adicionais, especialmente dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais que possam contribuir para a completa elucidação dos fatos e identificação de eventuais outros envolvidos.
As investigações prosseguem, podendo resultar na responsabilização dos envolvidos pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, dentre outros eventualmente apurados.
Havan se manifesta após operação
A Havan se manifesta nesta quinta-feira, 26, após a operação da Polícia Civil de Santa Catarina que cumpriu mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo, Paraná e Minas Gerais contra um grupo investigado por aplicar golpes utilizando o nome da varejista.
O empresário Luciano Hang afirma que a ação mostra a dimensão do problema enfrentado pela empresa e por consumidores em todo o país.
“Em apenas 24 horas, esses criminosos já haviam movimentado mais de meio milhão de reais. Isso é inaceitável. Todos os dias surgem novos golpes para enganar nossos clientes, usando a credibilidade da Havan e também a minha imagem”, diz.
Segundo Hang, a empresa tem atuado de forma constante para denunciar conteúdos falsos e cobrar medidas das plataformas digitais. Ele lembra que a Havan já obteve decisão judicial para retirada de anúncios fraudulentos, mas as irregularidades continuam sendo registradas.
“Já vencemos uma ação contra a Meta, dona do Facebook e do Instagram, por impulsionar conteúdos falsos. Mesmo assim, a ordem judicial segue sendo desrespeitada, com centenas de descumprimentos. Continuamos cobrando providências para barrar esses anúncios. Não dá mais para tolerar esse tipo de situação. As plataformas também precisam assumir a responsabilidade”, afirma.
O empresário também faz um alerta para que consumidores verifiquem sempre os canais oficiais antes de qualquer ação.
“A Havan não realiza investimentos, não pede depósitos, não solicita transferências, nem faz o cartão Havan de forma virtual, apenas presencial nas nossas lojas físicas. Quando alguém vê esse tipo de anúncio ou recebe esse tipo de proposta, precisa desconfiar. A orientação é não fazer pagamentos e buscar os canais oficiais da empresa”, diz.
Hang destaca que todas as comunicações oficiais estão apenas nas redes sociais verificadas da empresa e do empresário.
Por fim, o empresário parabeniza a atuação das autoridades e afirma que a empresa continuará colaborando com as investigações.
“Parabéns à Polícia Civil de Santa Catarina pelo trabalho. Vamos continuar denunciando, colaborando com as autoridades e alertando a população para evitar que mais pessoas sejam enganadas”, diz.
Fonte: Polícia Civil e Assessoria de Imprensa – Havan
