A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (25), dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Joinville e São Francisco do Sul. A ação faz parte da Operação Marionete, que investiga um esquema de fraudes contra instituições financeiras.
As investigações começaram após a Caixa Econômica Federal identificar irregularidades em operações bancárias. Entre as transações analisadas estão empréstimos pessoais, aquisição de cartão de crédito e abertura de contas.
Esquema estruturado e uso de pessoas vulneráveis
De acordo com a Polícia Federal, há indícios de que o grupo atuava de forma estruturada. A suspeita é de que pessoas em situação de vulnerabilidade eram utilizadas para tentar obter vantagens ilícitas junto a instituições financeiras.
O esquema envolvia o uso de documentação fraudada para viabilizar as operações bancárias. Após a liberação dos valores, o dinheiro era rapidamente transferido por meio de PIX, com o objetivo de dificultar o rastreamento.
Rastreamento financeiro levou aos suspeitos
Apesar das tentativas de ocultação, a Polícia Federal conseguiu identificar a movimentação financeira. A partir da análise dos dados, os investigadores chegaram a suspeitos considerados centrais no esquema.
Esses investigados foram alvo dos mandados de busca e apreensão cumpridos nesta quarta-feira (25). A operação busca reunir mais provas que possam fortalecer o inquérito.
Crimes investigados
Os investigados poderão responder por estelionato majorado contra instituição financeira, uso de documento público falso e associação criminosa.
A Operação Marionete segue em andamento, e a Polícia Federal não divulgou, até o momento, mais detalhes sobre o número total de envolvidos ou os valores movimentados.
